MONITORAGGIO FISCALE

I cittadini italiani residenti in Italia sono obbligati a denunciare nella loro dichiarazione dei redditi annuale (quadro RW) le movimentazioni finanziarie fatte da e verso l’estero.

Nel Regno Unito il tema dell’antiriciclaggio del denaro è disciplinato dalle Money Laundering Regulations 2007, dal Proceeds of Crime Act 2002 e dal Terrorism Act 2000.

Bottone contatto